廣東旅游 金馬集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

廣東旅游*ST金馬：獨(dú)立董事候選人聲明（楊金英）

聲明人 楊金英，作為 廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司第七屆董

事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬：主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東：實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司 1%以上的已發(fā)行股份；

三：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司 5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實(shí)際控制人：控股股東的附屬企業(yè)任職；

六：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

七：最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)：或該公司控股股東提供財務(wù)：法律：管理咨詢：技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八：最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計：咨詢：評估：法律：承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員，或雖在該等機(jī)構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項目且不是該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九：本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附 屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十：本人不是在該公司貸款銀行：供貨商：經(jīng)銷商單位任職的人 員；

十一：本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu) 和人員取得額外的：未予披露的其他利益；

十二：本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三：本人不是黨的機(jī)關(guān)：人大機(jī)關(guān)：政府機(jī)關(guān)：政協(xié)機(jī)關(guān)：審判機(jī)關(guān)：檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照：參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)：單 位的現(xiàn)職中央管理干部；

十四：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人

原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；

十五：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董 事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委：中央 組織部同意的中央管理干部；

十六：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董 事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理 干部；

十七：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù) 管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占 25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八：本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī) 定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九：本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工 作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；

二十：本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一：本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個人信息真 實(shí)，準(zhǔn)確，完整。

包括廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過 5 家，本人未在廣東金馬旅游集團(tuán)股份有限公司 連續(xù)任職六年以上。 楊金英（正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保 證上述聲明真實(shí)：準(zhǔn)確：完整，沒有虛假記載：誤導(dǎo)性陳述或重大遺 漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所 的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立 性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會和深圳證券 交易所發(fā)布的規(guī)章：規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東：實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。